Entrevista a Ana María Castro
Les compartimos esta interesante conversación entre nuestra Directora Ejecutiva Ana Maria Castro Barahona y el Gerente General
Sobre Gestión de Cumplimiento
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultora formada por especialistas con experiencia en organizaciones reguladas (CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Isapres, UAF, entre otras), grandes, medianas y pequeñas, así como también en empresas pertenecientes a otras industrias que han requerido avanzar en el diseño de requerimientos normativos y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿QUÉ HACEMOS?
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus programas de cumplimiento, de gestión de Auditoría Interna y de gestión de Riesgos. Y específicamente en requerimientos del diseño e implementación Modelos de Prevención de Delitos conforme a las exigencias legales establecidas en la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; implementación de Línea de Denuncia como eje fundamental del sistema de detección de conductas inapropiadas y diseño de Código de Ética y Conducta en la Empresa.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
¿CÓMO?
Mediante el diseño de asesorías, consultorías a la medida de las necesidades de la empresa, y de acuerdo a los requerimientos normativos y según estándares reconocidos.
Conoce todos
Nuestros Servicios
Programa de Cumplimiento
Diseño e implementación de programas de cumplimiento en relación con el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización.
Auditoría Interna
Diseño, implementación y levantamiento de auditorias y procesos, identificando riesgos y controles claves.
Gestión de Riesgo
Identificación, análisis y evaluación de riesgo, para establecer las estrategias a implementar y su tratamiento.
Modelos de Prevención de Delitos
Modelos de Prevención de Delitos, para acreditar el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión atribuibles a las personas jurídicas.
Linea de Denuncia
Diseño e implementación de líneas o canales de denuncias, internos o externos.
Código de Ética y Conducta
Confección y actualización de Códigos de Ética y Conducta y Reglamentos Internos.
Asesoramiento TI
Asesorías Transversales de todos nuestros servicios de cumplimiento. Considera evaluaciones de cumplimiento regulatorio y normativo en el uso de Tecnologías de la Información, implementaciones y/o revisiones de marcos metodológicos de seguridad de la información y tratamiento de datos.
Asesoría Integral Laboral/Sindical
Frente al dinamismo del derecho del trabajo y los constantes cambios, es esencial que las organizaciones revisen permanentemente sus políticas y procesos en materia de buenas prácticas laborales. Por lo que en ese contexto, el cumplimiento íntegro de la legislación, condiciones de trabajo saludables, liderazgo positivo, respeto a las personas y una eficaz relación con organizaciones sindicales, constituyen compromisos de permanente gestión.
Clientes
Nosotros
Ana María Castro B.
Directora Ejecutiva
Ingeniera Comercial de la Universidad Santiago de Chile.
Diplomado en Compliance Corporativo y Magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 15 años de trayectoria liderando áreas de Compliance Corporativo para importantes instituciones financieras nacionales y multinacionales.
Amplia experiencia en la implementación de normativas como: Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos, Conocimiento de entidades reguladoras; CMF, UAF y Superintendencia de Isapres.
Certificación Conocimiento de Mercado de Valores para Directivo y Directivo General, CAMV.
Mauricio Magofke Curihual
Director Asociado
Ingeniero Electrónico de la Universidad de la Frontera y egresado de Magíster en Informática de la Universidad Andrés Bello, con diversos diplomados y postítulos relacionados con Gestión de Tecnología.
Posee más de 18 años de trayectoria basada en los ámbitos de la consultoría tecnológica, riesgos operativos, financieros y tecnológicos, auditoría y seguridad de la información, en importantes empresas del rubro Telecomunicaciones, Transporte, Sector Público, Banca, Servicios y Minería, entre otros.
- Certificacion PMP, otorgada por el Project Management Institute.
Paulino
Bustamante O.
Director Asociado
Profesional especialista en gestión de personas y relaciones laborales, con amplia experiencia y conocimientos en la aplicación de políticas de desarrollo de las personas como factor clave en el compromiso y alineamiento que la organización requiere para alcanzar su propósito global.
Vasta experiencia en procesos de negociación colectiva y relacionamiento con distintas organizaciones sindicales de la minería e industria y en el desempeño de posiciones directivas en organizaciones nacionales y multinacionales tales como:
- Fluor Chile Ingenería
- Odebrechdt Ing. y construcción
- Techint Ingenería
- Compañía Minera Sierra Gorda
- Sidgo Koppers
- CMPC
- Tecsa Montajes S.A.
- Molynor S.A.
Blog
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